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中国诈骗团伙用非法资金在澳购买豪宅,洗钱活动愈发猖狂
2025-1-28 12:31
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伯乐头条专讯:一些中国网络诈骗团伙利用非法得来的资金,在悉尼的高档住宅区购买价值数百万澳元的豪宅,引发了澳洲社会对跨国犯罪团伙渗透房地产市场的广泛关注。


据网络诈骗和跨国犯罪专家Erin West透露,在与澳大利亚联邦警察(AFP)近期的一次会议中,她了解到这些罪犯通过洗钱活动,将非法收益合法化,并涉足房地产市场。West表示:“我得知一些犯罪分子在悉尼的富人区拥有价值1000万澳元的房产,甚至乘坐私人飞机,购买奢侈品。”


AFP虽然未对具体案件作出评论,但发言人证实,这些犯罪团伙通过洗钱操作,操纵合法市场和经济活动,房地产投资正是其一环。

通过私人侦探Ken Gamble和Dan Halpin的分析,揭示了这些全球诈骗集团的运作方式,以及澳大利亚民众在保护自身免受其侵害时面临的困难。近年来,由于疫情影响,诈骗行为激增,背后隐藏着更为复杂的犯罪动机。


随着国际边界的关闭,跨国犯罪团伙难以继续进行人口贩卖等传统犯罪活动,转而将目光聚焦于网络诈骗。Gamble表示:“网络诈骗成为了一个风险较低、利润更高的行业,迅速发展成一个复杂且组织严密的数十亿澳元产业。”

根据全球反诈骗联盟(Global Anti-Scam Alliance)数据,过去一年内,全球诈骗者窃取了约1.03万亿美元(约合1.65万亿澳元),而澳大利亚的损失高达27.4亿澳元。

这些犯罪团伙通常设立呼叫中心或“锅炉室”,并通过电话、网络等渠道实施诈骗。由于一些地区的法律漏洞和腐败现象,这些团伙将东南亚和东欧地区作为其主要活动基地。特别是柬埔寨,Gamble称其为“诈骗温床”。


West强调,柬埔寨和缅甸是这些诈骗活动的重灾区。柬埔寨政府虽然否认,但腐败问题严重,诈骗活动严重影响了当地经济。与此同时,这些诈骗活动对受害者造成了严重的社会危害。

据估计,全球有多达30万人被迫参与这些网络诈骗活动,其中很多人来自亚洲和非洲。他们往往被诱骗进入诈骗团伙,成为被迫劳动的奴隶。

此外,澳大利亚私家侦探Gamble透露,这些团伙特别针对澳大利亚、新西兰和加拿大公民,因为这些国家的公民被认为富有且可信赖,当局对这类犯罪的追查力度较弱。
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