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泰国加强网络犯罪监管,金融平台责任更重,严惩洗钱活动
2025-2-3 13:34
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伯乐头条专讯:为了打击网络犯罪和跨国犯罪活动,泰国政府正在实施更加严格的法律措施,全面清除网络诈骗、人口贩卖、在线赌博等违法行为。泰国副总理兼数字经济与社会部长帕赛图(Prasert Chanruangthong)明确指出,这些犯罪行为不仅影响泰国人民,也威胁到国家的经济安全,尤其是网络犯罪者利用“洗钱”技术,通过从一个账户转移资金到另一个账户,或通过非法交易加密货币,增加了监管和追踪的难度。


政府已决定出台一项新法令,加强对数字资产行业和网络犯罪的监管,进一步打击非法的数字货币交易平台和洗钱活动。同时,泰国政府还计划加大对受害者的赔偿力度,采取措施让受害者能够更快速地获得赔偿。通过加强对金融机构、电信运营商及在线平台的监管,这些机构需要为由于网络犯罪所造成的损失承担责任。特别是当金融机构未能防止通过“马仔账户”转移非法资金时,银行也需对此承担部分责任。


新法令还特别强调,金融平台必须拒绝为涉网络犯罪的客户开设账户或提供服务。此外,任何涉及通过数字资产进行洗钱的行为都将面临最高1年监禁或高达10万泰铢的罚款。而涉及在线赌博的犯罪则面临最高5年监禁或罚款。


与此同时,泰国政府还加大了与其他国家的合作,特别是与中国和东盟国家的联合行动,目的在于打击跨国网络犯罪和电话诈骗活动。泰国政府与中国政府及东盟其他成员国的合作日益加强,共同应对日益猖獗的跨国犯罪,尤其是在打击诈骗、赌博和人口贩卖等方面。通过这些多方合作,泰国期望能够更高效地打击网络犯罪,切实保护公民的个人财产和隐私安全。


这些措施的实施,旨在遏制网络犯罪的蔓延,提升社会对犯罪的防范意识,并确保受害者能够尽快恢复损失。随着泰国政府加大打击力度,预计未来这些恶性犯罪行为将得到有效遏制,社会和经济的安全将得到更好的保障。

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