据警方透露,这一犯罪团伙利用名为“tsn7.yourpay”的支付系统,并专门开发了一个手机端应用程序——Tsnupay,用于掩盖在线赌博网站的资金流转。在每笔赌资进入网站账户后,资金会被迅速拆分并转移至多个账户,以规避金融监管。警方表示,每天通过该系统洗钱的金额高达近1000万泰铢(约合200万元人民币)。
嫌犯的分工非常明确:台湾籍嫌犯负责确保支付系统24小时正常运行,并监控交易记录;而泰国籍嫌犯则负责开设虚假银行账户(即“马账户”)并进行人脸识别验证,从而完成资金转移。调查发现,台湾籍嫌犯每月领薪5万泰铢,而泰国籍嫌犯则负责注册多个虚假账户,每人开设4个账户,每个账户支付2500泰铢报酬。参与面部扫描的嫌疑人每月收入高达2万泰铢。
这起案件表明,非法在线赌博和洗钱活动已经发展成跨国犯罪,且其运作模式已突破传统的“马甲账户”洗钱方式,成为更加复杂和隐秘的金融犯罪网络。泰国警方已向普吉法院申请逮捕令,至今已有29名嫌疑人在通缉名单上,警方正在全力追捕其他涉案人员。
泰国科技犯罪调查局局长戴荣警中将表示,这个犯罪团伙不仅利用先进的支付技术掩盖资金流向,而且其规模和手段表明它已经发展成为一个跨国洗钱组织。警方目前正在对扣押的电子设备进行深入分析,力求追查资金链并揭开更深层次的犯罪网络。戴荣警中将表示:“我们很快会有更多消息,警方正在加紧行动,计划彻底瓦解这些违法网站的资金网络。”