伯乐头条专讯:菲律宾总统小费迪南德·马科斯(Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr.)在去年的国情咨文中下令全面整顿菲律宾离岸博彩业(POGO),并撤销所有经营牌照,理由是该行业已成为诈骗、腐败及跨国犯罪的温床。随后,国会展开调查,并向司法部(DOJ)提交报告,要求对使用伪造文件的外国人实施更严厉的打击措施。
司法部长赫苏斯·克里斯平·格瓦拉(Jesus Crispin Remulla)透露,部分外国人通过伪造出生证明冒充菲律宾公民,借此非法购置房产,甚至有人试图参选公职。这一行为不仅涉及身份欺诈,还可能对菲律宾的国家安全构成威胁。
然而,追缴这些外国人非法获取的资产仍面临挑战。目前,相关案件主要依赖《反洗钱法》(Anti-Money Laundering Act, AMLA)进行处理,但现行法规在追缴非法资产方面存在一定局限性。格瓦拉强调:“我们希望国会尽快通过新的法律,专门针对外国人非法获取资产的民事没收机制,以提高执法效率,杜绝此类行为。”
如果该提案获得通过,菲律宾政府将能更迅速地取消离岸博彩相关的虚假文件,并依法收回外国人非法所得的资产。该法案的立法进程受到各界密切关注,许多官员及法律专家呼吁国会加快审议,以进一步完善法律框架,确保菲律宾的金融体系和国家安全不受侵害。