伯乐头条专讯:在被列入反洗钱和打击恐怖融资“灰名单”近四年后,菲律宾已不再受到国际反洗钱机构金融行动特别工作组(FATF)的加强监控。FATF在2月21日的声明中宣布,菲律宾已完成解决此前评估中发现的战略缺陷,因此不再被列入监控名单。
FATF指出,菲律宾在规定期限内实施了行动计划,包括加强对非金融企业的监管(如律师、会计师、房地产行业、赌场等),打击非法汇款运营商,改进执法机构获取准确受益所有权信息的渠道,以及加强反洗钱和反恐融资的调查和起诉。
菲律宾于2021年6月被列入灰名单,至2025年1月,菲律宾成功展示了其合规进展,获得FATF的认可。反洗钱委员会(AMLC)对此表示欢迎,指出这一变化将有助于加速跨境交易、降低成本并提高金融透明度,进而支持商业发展和吸引外国直接投资。
与此同时,老挝和尼泊尔被加入名单中。