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禁止POGO后!菲律宾正式退出FATF灰名单、信誉提高
2025-2-23 10:53
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伯乐头条专讯:菲律宾总统府2月22日宣布,菲律宾已成功从金融行动特别工作组(FATF)的灰名单中除名,这一突破性进展不仅为跨境交易提供更高效、低成本的金融通道,也显著增强了国家金融体系的透明度和全球信誉。  


总统府强调,菲律宾的这一成就将进一步吸引海外投资,并为本地企业和海外菲律宾工人(OFWs)提供更加便捷的金融服务,减少国际交易障碍。  

文官长卢卡斯·贝尔萨明(Lucas Bersamin)指出,这标志着菲律宾正式摆脱了“洗钱避风港”的负面标签,而这一成果的取得,主要归功于总统费迪南德·马科斯(Ferdinand Marcos Jr.)推动的反洗钱及反恐融资改革。他承诺,政府将继续强化合规措施,以巩固这一关键胜利。  

财政部长雷克托(Ralph Recto)表示,菲律宾脱离灰名单后,将有助于提升国家信用评级,增强国际投资者信心,并巩固菲律宾在全球经济体系中的竞争力。  

与此同时,参议员张侨伟(Sherwin Gatchalian)也对这一成就表示肯定。他强调,菲律宾在打击洗钱、金融犯罪及恐怖主义融资方面的努力得到了国际认可。此外,他还批评菲律宾离岸博彩运营商(POGO),认为其助长非法资金流动,阻碍菲律宾在国际金融领域的良性发展。他表示:“POGO的存在损害了国家信誉,影响外资流入。只有彻底取缔POGO,菲律宾才能真正巩固国际形象。”  

FATF在声明中确认,菲律宾已全面落实整改措施,包括强化对赌场及资金转移业务的监管、加强执法力度,并提升金融透明度。该机构计划在2027年对菲律宾进行新一轮评估,以确保改革成效持续保持。  

反洗钱委员会(AMLC)表示,菲律宾退出灰名单后,国际金融交易的成本将大幅降低,合规要求也将简化,有助于吸引更多外国直接投资(FDI)。菲律宾政府承诺,将继续加强金融体系改革,确保不再重新被列入监控名单,并进一步提升国家经济竞争力。
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