伯乐头条专讯:菲律宾国家调查局国家首都地区分局(NBI-NCR)近日成功破获一起“爱情诈骗”案件,并逮捕一名中国籍嫌疑人及其菲律宾籍翻译。这两人涉嫌操控诈骗团伙,以虚假投资引诱受害者,涉及加密货币交易骗局。
2025年2月3日至4日,NBI-NCR特工在国家调查局数字取证实验室(DFL)和技术情报部门(TID)的配合下,对马卡蒂市Circuit Corporate Center One大楼8楼的四个工作站实施搜查、扣押与数据取证(WSSECD)行动。
调查发现,现场的客户服务代表(CSR)正通过社交平台与受害者互动,按照指定流程建立感情关系,继而诱骗对方投资虚假加密货币平台。该诈骗团伙由中国籍嫌疑人孙国勇(Sun Guoyong)及其菲律宾翻译托尼·佩雷斯·戈(Tony Perez Go)共同操控。
据CSR证词,他们必须严格遵循诈骗剧本,一旦偏离,便会遭受工资扣罚或辱骂等处罚。一旦受害者同意投资,其个人信息会被转交给中国籍上级或外部团队,部分资金流向柬埔寨的诈骗集团。
现场取证数据显示,大量诈骗对话记录及资金转移证据,充分证明该团伙从事“杀猪盘”式诈骗。部分菲律宾籍CSR及模特级员工也承认参与了该计划。
鉴于上述证据,孙国勇和托尼·佩雷斯·戈被指控违反《2012年网络犯罪防治法》、《反金融账户诈骗法》及《反人口贩运法》(共和国法案第9208号),涉及计算机伪造及设备滥用罪名。
两名嫌犯在被告知逮捕理由及法律权利后,被移送至马尼拉司法部总检察长办公室,等待进一步调查与起诉。NBI表示,将继续追踪该诈骗网络的幕后黑手,并敦促受害者主动举报,以协助案件侦办。