2月18日,科技犯罪调查局破获网络赌博网站 #HYDRA888,该网站会员超18,000人,年交易金额超过115.2亿泰铢。警方随即申请法院逮捕令,并成功逮捕两名主要财务管理人员——31岁的蓬纳帕(Pongnapat,绰号“阿姆”)和29岁的塔纳波迪(Thanabodee,绰号“艾斯”)。此外,还抓获3名涉嫌诈骗或洗钱的“人头账户”持有人,并缴获大量现金、银行存折、提款卡、电子设备及汽车等。
警方调查发现,嫌疑人每月4次向一名化名“托普”(Top)的幕后人物汇款,每次金额高达数百万泰铢。2月21日,警方展开第二轮行动,突袭曼谷4处高档住宅及公寓,包括Pattanakarn-On Nut、Silo、Chidlom及Thonglor等地,查封大量非法所得财产。
1.豪车:BMW 320i、Nissan GTR、Honda Civic(红色和白色各一辆)、Lexus LH350
2.30万现金
3.不动产:土地所有权证(15平方哇),价值约150万泰铢
4.武器及贵重物品:长管猎枪、半自动手枪、100发子弹、Bearbrick公仔74个、LV牛仔外套等
此外,警方确认“托普”已在突袭前成功逃离泰国。目前,泰国警方正与相关国家合作,追踪其行踪,并采取措施将其引渡回国接受司法审判。