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外国人涉嫌外汇诈骗38万被警方逮捕
2024-5-22 10:03
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伯乐头条专讯:菲律宾国家警察反网络犯罪小组(PNP-ACG)最近发布了一个警告,提醒公众对外汇交易诈骗保持警惕,并敦促投资者在进行任何投资之前先进行尽职调查。

这一警告是基于一起涉及一名21岁巴基斯坦国民的诈骗案件。该嫌疑人在与受害者建立了友谊后,成功说服其投资380,000比索用于外汇交易。然而,一旦收到资金,嫌疑人就开始断断续续地联系,并最终要求增加10万比索的额外投资。受害者在此后向警方寻求帮助。

5月8日,警方在奎松市采取了诱捕行动,成功逮捕了这名嫌疑人。目前,嫌疑人已被警方拘留,将面临违反《修订刑法》第315条(诈骗罪)以及共和国法案11765号(投资诈骗罪)的指控,此外还涉及《2012年网络犯罪预防法》。

警方特别强调,不论涉及金额的大小,投资者应保持高度谨慎。他们鼓励公众在提供资金前对潜在的投资机会进行深入研究,并对提供这些机会的个人或团体进行全面的背景调查,以避免成为投资诈骗的受害者。

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