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疑似庞氏骗局!SEC起诉四家非法投资公司
2024-5-24 10:01
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伯乐头条专讯:菲律宾证券交易委员会(SEC)近日对四家涉嫌非法集资的公司提起诉讼,包括Bear Mountain World, Inc.、Beyond Skin Care Ventures, Inc.、SCET Colleens Corporation以及Great 4 International Marketing Corporation。这些公司因未获合法许可便向公众募资,涉嫌违反《证券监管法》(SRC)。

SEC在声明中表示,已对这四家公司及其创办人、高管提出刑事指控,指责他们违反了SRC的多项规定。这些公司向投资者承诺高额回报,但并未获得SEC所要求的注册和许可。

具体而言,Bear Mountain承诺在三年内每月提供高达投资金额30%的保证收益;Beyond Skin Care Ventures以提供美容服务为幌子,承诺五年内每季度高达12.6%的回报;Great 4 International Marketing Corporation则通过销售有机产品和摩托车营销方案,承诺18个月内每月14.4%的回报;而SCET Colleens Corporation则提供不同额度的投资,承诺每月5%至8%的回报。

这些行为均违反了SRC关于未经注册和批准不得销售证券的规定,以及禁止欺诈公众的条款。根据SRC,违规者可能面临最高500万比索的罚款、最长21年的监禁,或两者并罚。

尽管这些公司之前已在SEC注册为企业,但它们未能获得向公众提供证券的二级许可。SEC的执法和投资保护部门也分别于2023年2月23日和2023年11月7日撤销了SCET Colleens和Beyond Skin Care Ventures的注册。

SEC强调,将继续加强市场监管,保护投资者的合法权益,防范和打击各类非法集资行为

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