其中,泰国素叻府警局副局长、素叻府警局下属打击跨国犯罪和非法移民中心副主任等带领素叻府警局下属调查小组、第8区警局下属调查小组和苏梅岛旅游警局等人员前往位于苏梅岛的7个目标点展开搜查。
据悉,本次行动是因为苏梅岛县Bo Phut镇警局于此前接到当地一名土木工程师的报案称,有公司侵占了Chaweng Noi山的土地以修建大楼(项目),此举违反了法律规定且涉嫌开设利用泰国人持股的代理公司(nominee),此案由素叻府警局委托下属打击跨国犯罪和非法移民中心负责处置。
同时,调查发现上述项目是修建豪华别墅向外国人出售,项目属于德国人且有律师事务所提供协助。而素叻府警局搜集的证据显示,上述律师事务所参与了160多家公司的成立,这些公司则是在苏梅岛从事别墅或住宅出租、餐厅和旅游服务业务。
至于本次行动搜查的7个目标,除了上述律师事务所外,其余目标均为设有公司总部且有外国人担任董事的公司,且调查发现有167家公司均在该事务所设置有总部。而工作人员在对各个目标点搜查时,均缴获了注册法人实体文件、会计凭证和投资证明文件等,以作为进一步采取行动的证据。
此外,据第8区警局公布的数据显示,整体搜查行动共逮捕了23名嫌疑人,其中最主要的是逮捕了在普吉府的中国人案件,嫌疑人利用他人担任代理人开展各类业务,如餐饮店、国际学校、酒店、汽车租赁、公寓和豪华住宅项目等,价值达10亿泰铢。同时,该案件还查缴了4,108,000泰铢以供调查,后续还将开展扩展调查,以查明为其提供支持和办理文件的会计机构。