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国家调查局逮捕6名涉嫌非法获取银行账户的外国人
2025-3-1 09:54
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伯乐头条专讯:菲律宾国家调查局(NBI)昨日宣布,六名外国人因涉嫌非法侵入私人银行账户并将资金转移至他们控制的账户而被逮捕。  

2 月 10 日,NBI 国家首都区特工执行搜查令,对马尼拉马拉特区一栋公寓展开搜索,并扣押与检查计算机数据。在行动中,六名疑似从事网络诈骗的嫌疑人被捕。  

此次行动源于 2 月 4 日在马卡蒂的一次逮捕行动,当时一名中国公民及其菲律宾翻译被捕,调查随之展开。NBI 发现,该犯罪团伙在马卡蒂的“爱情诈骗”中心收集信息,并利用这些数据将未经授权的资金转入第三方银行账户。  

NBI 表示:“他们非法访问了多名受害者的银行账户,并将资金转移至他们控制的账户。” 这些嫌疑人已因违反 2012 年《网络犯罪预防法》第 4(a)(1) 条,接受马尼拉检察官的审讯。  

此外,2 月 25 日,NBI 特别工作组突袭帕拉纳克市一家非法菲律宾离岸博彩运营商(POGO)办公室,逮捕 20 名外国人,并成功解救一名中国公民。  

此次突袭行动源于受害者妻子的举报。她向当局控诉,自己的丈夫被帕拉纳克市一栋商业大楼内、一家名为 LWE 的 POGO 公司非法拘禁。受害者是该公司的客服代表,遭到胁迫和扣押,绑架主谋被指为刘志涛(又名任佳)。  

在突袭过程中,NBI 发现该 POGO 办公室不仅涉及非法拘禁,还设有诈骗中心,被捕嫌疑人涉嫌参与包括爱情诈骗和加密货币欺诈在内的各类网络诈骗活动。  

因此,嫌疑人除了被指控违反《修订刑法》第 267 条(严重非法拘禁)外,还因涉嫌违反《反金融账户诈骗法》第 4(b)(1) 条(社会工程计划),并与 2012 年《网络犯罪预防法》相关联,被正式起诉。  

NBI 发言人费迪南德·拉文(Ferdinand Lavin)表示,该机构最初的重点是解救绑架受害者,但在现场发现了大规模诈骗活动。所有被捕嫌疑人现已移送至帕拉纳克市检察官办公室接受进一步调查。
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