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成功脱离灰名单 马科斯承诺加强打击洗钱和恐怖融资
2025-3-2 10:46
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伯乐头条专讯:菲律宾总统府(Malacañang)3月1日宣布,菲律宾已成功摆脱金融行动特别工作组(FATF)灰名单,总统费迪南德·马科斯(Ferdinand Marcos Jr.)承诺,将继续强化反洗钱和反恐怖主义融资措施,确保国家金融体系的透明度,并防止再次被列入监控名单。  

总统通讯办公室(PCO)表示,此次成功退出灰名单是菲律宾政府近年来在金融监管领域取得的一项重要突破,有助于降低海外菲律宾工人(OFW)的汇款成本,同时提升菲律宾在国际投资市场的吸引力。  


菲律宾自2021年6月因反洗钱及反恐怖融资监管薄弱,被FATF列入灰名单。当时,该组织指出,菲律宾在赌博行业监督、金融制裁执行及反恐法实施方面存在严重缺陷。在经过多年改革,并完成FATF要求的18项整改措施后,菲律宾于2025年2月21日正式获得豁免。  

政府官员强调,菲律宾之所以被列入灰名单,主要源于前总统杜特尔特(Rodrigo Duterte)执政期间对赌场监管不力、金融制裁执行不完善,以及未能有效落实《2020年反恐法》。现政府已采取一系列强化措施,包括严格监控跨境资金流动、加强赌场及虚拟资产交易监管,以确保菲律宾不会再度受到FATF的审查。  

马科斯政府重申,将持续推动金融体系改革,并与国际监管机构保持密切合作,以巩固菲律宾在全球金融体系中的信誉。
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