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王金鑫:甲米地岛主!10亿美金盗窃案?东方集团BOSS?
2024-5-27 17:38
头条新闻
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伯乐头条专讯:2016年,孟加拉国发生了一件震惊全球的事件!一群朝鲜黑客向SWIFT(环球银行金融电信协会网络)发出35条欺诈指令,要求转出10亿美元,其中5条指令被确认,转出了1.01亿美元。

这1.01亿美元,又8000万流向菲律宾(未全数追回)、2000万流向斯里兰卡(已经追回)。

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(警方发表黑客个人信息)

流向菲律宾的钱,转入了马尼拉某地RCBC银行、早在事发前几个月就用假证件开的4个账户里。

那一年,孟加拉央行的周五周六休息时间和当年的亚洲农历新年连在一起,刚好给了黑客作案、逃遁的时间。

等孟加拉央行那边发现异常、想要公布消息,并追回款项的时候,已经很难了。因为菲律宾法律规定只有通过法庭下令才能开始追款程序。

而流入菲律宾的8100万美元,黑客得手后,将其迅速转入上述4个RCBC的账户,然后转入一个外汇公司,换成菲律宾货币,重新存入这家银行,并取出一部分现款。

但是,要想彻底安全,这笔钱就必须脱离银行系统!

于是,紧接着,5000万美元,进入了索莱尔Solaire和Midas赌场:赌场中先后来了几名大手笔的客人,通过在赌场玩赌博游戏洗钱!(另外3100万美元又是下落不明)

这时候,Kim Wong(也有翻译King Wong、Kam Sin Wong)王金鑫出场了。

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王金鑫,11岁的时候跟随母亲从香港移民到菲律宾来。大学辍学后的他,脑袋灵光、足智多谋、结实了许多有钱有势的人,在克拉克(Clark)的赌场当了几年中介人后,他与合作伙伴筹集10亿比索,在加牙鄢(卡加延/Cagayan),在1995年建立了东方夏威夷(Eastern Hawaii)赌场。

发展生意的同时,他先后结识了马尼拉前市长林亚斐洛(Alfredo Lim)、亚典沙(Lito Atienza)、议员兼菲国警(PNP)总监班斐洛•辘逊(Panfilo Lacson),还曾在政治竞选活动中帮助过几人。

借由这些人,他又认识了前西警区(Western Police District)警长拉顺(Avelino Razon)及总警司殊比亚(Francisco Zubia)等等,都是在菲律宾政界十分有地位的人物。


这些人中,好多人曾公开赞赏王金鑫的”足智多谋“、是”朋友“

接着说流入赌场的5000万美金。

那时候菲律宾的反洗钱法律法规还不适用于赌场,按照相关法律,菲律宾参议院最大的可能顶多也就是找几家银行“替罪”,指控它们洗钱。却无权查赌场

洗钱案后,因为警方锁定的大额赌博、涉嫌洗钱的人是王金鑫的朋友,于是他也被警方怀疑是洗钱案的参与人员,被警方请去喝茶了。

王金鑫表示赌场从不过问客人的钱是从哪里来的,只是表示有澳门客人来。(这里插一嘴,据说朝鲜一直在利用东南亚犯罪网络洗钱;澳门和朝鲜在某些层面也有各种各样的联系,还有新闻报道曾说朝鲜黑客在中国东北某些城市有据点)

王金鑫可能也是考虑到警方已经追查到了,怕后期麻烦,于是主动上缴了从菲律宾汇款公司(Philrem)收来的剩余的美金及其他汇款,前后共计1600万美金,控方这才撤诉。

不过,另外的3400万美金,依旧没有下落。

虽说菲律宾法律有漏洞、在菲的洗钱案定罪率几乎为0,但是王金鑫能做到如此完美的全身而退,想必也是动用了人脉的。

后来王金鑫的生意越来越大、人脉越来越广,索莱尔晨丽会、东方集团、3+7,他要么是股东,要么是老板。明面上,他的生意也涵盖到了房地产、正规公司什么的。

特别是东方物业,不仅涵盖东方集团,还涵盖珍珠等多地的房产、物业、公司。

据说,暗地里,他还利用自己的人脉将甲米地做成了一个封闭式园区。

早前有网友爆料,说卡维特(甲米地)省长,将其以70亿披索的价格私自卖给了一个中国投资者。34公顷的岛屿上不仅有多个建筑物,甚至还有两座医院!

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园区里面,是各种各样的菠菜公司。岛内的人不能下岛、岛外的人不能随意上岛。每天半夜,都有各种水上摩托车给岛上送物资。

最让人惊讶的是,这里看守不仅严格,而且对政府人员也是如此,就连警察或者NBI进园区都需要报备!

你品,你细品。如果只是一个普通的投资者,他一不会敢建园区、二不会搞菠菜公司、三更不会这么无视菲律宾政府。

这个投资者,肯定不简单,背后的靠山,也不简单!毕竟连司法部长和省长都不愿意多说。(不是不敢说,而是不能说。说了等于自爆!)

最近各种各样的传闻说甲米地要重新洗牌了,因为小马要重新整顿博彩业。但就目前的形势而言,如果菲律宾政府想要连根拔起王金鑫的商业帝国,还是很难得 !毕竟人家黑白两道通吃!一旦倒下,将对菲律宾的经济也造成不可逆的损失!

前一段时间,小马说老杜吸毒不是没有道理的、说他不是好人。


虽然有点阴谋论,但是这么强硬的地方,真的有总统的亲朋什么的加了股份在里面也说不定啊。

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