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风水大师赌博丑闻曝光!泰国警方逮捕12名嫌疑人
2025-3-4 14:49
头条新闻
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伯乐头条专讯:犯罪镇压部(CSD)下属的中央调查局(CIB)共逮捕了12名嫌疑人(另有一人因另一案件入狱)。

分别是: Thanapat 先生,58 岁,在线赌博网站 SBOBET 的代理人

Anupong 先生,39 岁,投注账户的所有者

Nantatchaporn 女士,31 岁,投注账户持有人,为网站所有者建立收入和支出账户

Kamsan 先生,39 岁,投注账户所有者,并负责执行网站所有者的提款操作(Thanapat先生的亲密伙伴)

Prawit 先生,67 岁,投注账户的拥有者

Supitcha 女士,41 岁,投注账户所有者

Somjet 先生,54 岁,投注账户所有者

Suphaphan 女士,45 岁,投注账户所有者

Chanchay 女士,61 岁,投注账户所有者

Siriphong 女士,57 岁,投注账户所有者

Tasanee 女士,44 岁,投注账户所有者

Suthir 先生,74 岁,投注账户所有者(因另一案件入狱)

Wiphawan 女士,45 岁,投注账户所有者 起诉罪名:“联合组织电子赌博、串通洗钱” 警方扣押了多项资产,总初步估值约2000万泰铢。


包括: 700万泰铢现金(从犯罪嫌疑人 Thanapat 先生的住所扣押,他是 SBOBET 网站的所有者,并从 Thanawan 先生(即算命师 Tee Li Feng Shui)处获得资金用于网络赌博)

黑色宝马 X3(2018年款),附钥匙1辆

黑色丰田 Alphard(2025年款),附钥匙1辆

5个 Bearbrick 娃娃 132个神圣护身符(正在与专家协调评估价格,部分护身符附有保修证书)

ROLEX 手表 1 只 PANERAI 手表 1 只

Franck Muller 手表 1 只

红色三菱帕杰罗轿车 1 辆(附钥匙)

红色 YAMAHA GRAND FILANO 摩托车 1 辆

泰国产自制枪(笔式枪) 1 把,附 .22 口径子弹1发 Sig Sauer P938

半自动手枪 1 把(9毫米) 63 发 9 毫米子弹 5 发 .38 口径子弹

18 部手机

49 本存折。

其中注明被捕嫌疑人的姓名及其他人员信息 1 台电脑 3 台 iPad 1 台点钞机 提款文件、存款表格及多项其他证明文件 事件发生于 2024年11月11日,当时犯罪镇压部门的警察逮捕了 Thanawan 先生(即算命师 Tee Li Feng Shui),他以“购买圣物增强运势、化解厄运”为由,欺骗受害者多次付款。 2024年2月初至2024年8月底,被害者累计被骗金额超过6000万泰铢。

但调查发现,Thanawan 先生并无意向受害者交付任何圣物。

 除上述受害者外,另有117人因类似手法被骗,损失金额超过1.3亿泰铢。


犯罪镇压部门调查组已结案,并移送检察官,2025年2月4日,检方已向刑事法院正式提起诉讼,案件目前正在刑事法院审理中。 随后,犯罪打击第一科的警员深入调查,发现Thanawan 先生将骗取的资金用于网上赌博。警方锁定SBOBET 在线赌博网站的受益人,该网站年营业额高达16亿泰铢,并涉及13名同伙。

因此,警方收集证据后向法院申请逮捕令,并于2025年2月27日展开行动,代号“Teelhee 第2部分”,追捕并逮捕该网络12人(另有1人因另一案件已被拘留)。

嫌疑人随后被带往犯罪镇压科1接受调查,并依法采取法律行动。 进一步调查及资产追踪 中央调查局第一犯罪镇压科将继续调查受害者丢失的财产,并采取法律手段弥补损失,同时追查所有涉案人员及受益人。行动结果也将上报反洗钱办公室(AMLO),以展开进一步调查及资产追踪。

警方提醒:网络赌博属违法行为 中央调查局(CIB)提醒所有公民,无论是赌客还是庄家,若违反赌博法,包括其他相关违法行为,均将依法追究。

根据《洗钱防制法》,网络赌博被视为基本犯罪,相关资产可被查封,并可能涉及更严格的法律惩处。 此外,网络赌博平台可能要求玩家提供身份证、银行账户信息及电话号码,这些个人信息可能被用于非法用途。

例如: 诈骗 洗钱 电信诈骗(如呼叫中心团伙) 跨国犯罪 同时,替他人开设银行账户亦属违法行为,这不仅会对账户持有人造成严重后果,甚至可能导致其成为洗钱或诈骗链条的一环。

警方呼吁公众,如掌握“骡子账户”(用于洗钱的账户)或其他相关违法行为的信息,可向犯罪镇压部举报。

举报地址: 📍 曼谷乍都乍县 Chom Phon 区 Phahonyothin 路 1106 号 📞 犯罪镇压热线 1995
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