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非法账户无处遁形!泰国两个月内封禁9万账户,逮捕600人!
2025-3-5 16:29
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伯乐头条专讯:35日,据泰媒报道,泰国数字经济与社会部正加快打击电信诈骗团伙,过去两个月内共清理非法马甲账户”9万个,逮捕涉案嫌疑人约600人。

泰国副总理兼数字经济与社会部部长巴瑟表示,根据反网络诈骗运营中心(AOC)统计数据,自202311月至2025228日,已累计关闭547,558个非法马甲账户。其中,仅202511日至228日,便关闭92,321个涉案账户,该数据不包括反洗钱办公室(AMLO)和商业银行关闭的非法账户数量。

除整治非法账户外,数字经济与社会部还扩大调查范围,加强对相关违法人员的打击力度。数据显示,202412月至20251月,警方共逮捕非法账户持有人587人,其中202412328人,20251195人。

泰国科技犯罪预防和打击委员会表示,将依法严厉打击非法马甲账户。根据相关法令规定,允许他人使用本人银行账户进行违法活动的,将面临最高3年监禁或30万泰铢罚款,或两者并罚。同时,作为共犯或协助犯罪者也将被起诉,受害者可依法提出民事赔偿诉求。

巴瑟强调,以任何形式出售银行账户均属违法行为,最高可判处3年监禁。如发现自己被骗出售账户,应尽快联系银行关闭账户,以避免法律责任及账户冻结。

 

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