案件起源于2月28日,柬埔寨国家警察总署联合泰国警方在班迭棉吉省波贝市展开突袭行动,成功捣毁一处大型电信诈骗窝点。据警方调查,该诈骗集团长期通过社交媒体平台联系受害者,假冒泰国政府机构,以各种名义诱骗受害者转账。该团伙的幕后指挥者是一名绰号“老虎”(เหลาหู่)的中国籍男子,他通过泰国籍翻译员“阿昌”(อดิศร ลังกำแก้ว)进行远程指挥,团伙成员各司其职,从前期诱骗到资金转移,形成了完整的诈骗产业链。
行动中,共有119名泰国公民被柬埔寨警方遣返回国,其中7人早已被泰国法院通缉,10人因涉及48起诈骗案件被受害者举报。泰国警方指控93名嫌犯涉嫌参与跨国犯罪组织、结伙诈骗、伪造虚假信息并输入计算机系统、非法入境及在境外从事犯罪活动等罪行,一旦罪名成立,最高可能面临15年监禁。
由于案件影响广泛,调查员向法院申请延长拘留12天(3月5日至3月16日),并强烈反对保释。警方认为,此案受害者众多,社会关注度高,且诈骗金额巨大,若嫌犯获得保释,可能会潜逃或干扰证据。法院最终采纳警方意见,批准拘押申请,并驳回所有保释请求。部分嫌犯家属曾尝试以每人10万泰铢(约2万元人民币)申请保释,但未获法院批准。
目前,泰国惩教部门已将所有嫌犯分别押送至曼谷特别监狱及中央女子惩教所,等待进一步审理。泰国警方表示,他们将继续与柬埔寨当局合作,深挖该团伙的幕后势力,彻底打击这一跨国诈骗犯罪网络,以维护社会治安和公众利益。