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法院紧急扣押陈姓商人及MFT集团138个银行账户
2024-6-5 13:48
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伯乐头条专讯:根据反洗钱委员会(AMLC)的紧急要求,上诉法院已下令紧急冻结了Maria Francesca "Mika" Tan(MFT)集团及其相关高管的银行、投资和保险账户,冻结期限为20天。

这一冻结行动共涉及138个银行账户、4个证券账户和4个保险账户,这些账户与MFT集团、Foundry Ventures I公司、Mondial Medical Technologies公司及其个人高管密切相关,包括Mika、Christian Konstantin、Roxanne G. Agbayani、Enrique Eduardo D. Tan、Charles Edward D. Tan和Luis Gabriel R. Cancio, Jr。

据警方称,MFT集团涉嫌在未经监管机构许可的情况下向公众募集投资,并承诺提供高额回报,涉及的月利率高达1%至1.5%。投资者通常会收到期票或借贷协议作为投资凭证。

上诉法院已对这些账户进行紧急调查,AMLC将有120天的时间进行全面调查。如果被定罪,相关责任方可能面临高达500万披索的罚款、长达21年的监禁,或两者兼施。

今年4月,证券交易委员会已发出停止令,要求MFT集团及其管理人员和董事立即停止任何形式的投资招揽活动。同时,企业监督机构也收到多起投诉,称MFT集团存在多年来拖欠投资者还款的情况。

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