确认
马钟俊被发现是前洗钱组织的重要成员之一,据悉,他是其哥哥马钟伟的弟弟。马钟伟早在2023年因涉嫌洗钱被泰国警方逮捕,后被遣返回中国服刑,之后由其弟接手了相关的洗钱交易。
警方进一步指出,这两名嫌疑人的洗钱活动主要集中在柬埔寨,覆盖了缅甸、中国香港、泰国和美国等多个国家和地区。他们从缅甸的犯罪分子处获得不法利润,随后将黑钱通过多次转账洗白,并流向缅甸、中国香港、美国和泰国等地。
目前,这两名犯罪嫌疑人已被逮捕归案,正等待移交法律程序进一步处理