伯乐头条专讯:菲律宾央行(BSP)近日发布指令,要求金融机构在2025年5月中期选举前,强化监督和监控措施,防范选票买卖等非法交易。
根据央行发布的2025-006号备忘录,所有受BSP监管的金融机构(BSFI)须提升客户审核机制、优化欺诈管理系统(FMS),并确保持续监测账户与交易活动,以识别并遏制潜在的不法行为。
央行特别提醒,BSFI应重点关注以下情况:
- 选票买卖高发地区的大量账户注册激增
- 选举期间现金交易及支票兑现数量异常增加
- 账户、数字银行及电子钱包间的大量可疑资金流动,包括异常的交易频率和金额
此外,金融机构需对现金存取和转账交易实施更严格的监控,以识别异常交易模式,并防止选举相关的不法资金流动。
BSP的这项指引是在菲律宾选举委员会(Comelec)于2025年1月28日发布第11104号决议后出台的,该决议进一步强化了打击选票买卖的措施。
2025年中期选举定于5月12日举行。根据选举安排,参议员候选人及政党名单团体的竞选期自2月11日至5月10日,而众议院和地方职位候选人的竞选期则从3月28日持续至5月10日。
央行强调,维护选举的公正性和透明度是所有金融机构的责任,呼吁业界加强合作,确保金融体系不会被用于选举操纵或非法买票行为。