伯乐头条专讯:菲律宾司法部(DOJ)正式向税务法院(CTA)提起诉讼,指控五名中国籍烟草商涉嫌逃税,涉案金额高达57亿披索。这起案件被认为是近年来涉及非法烟草交易的最严重案件之一。
案件源于2024年11月6日至7日,国家税务局(BIR)联合菲律宾国家警察刑事调查与侦查组(CIDG),在瓦伦祖拉市(Valenzuela City)和布拉干省(Bulacan)多个仓库展开突袭,共查获21,000箱非法香烟。
涉案的五名中国公民被指控违反《国家税法》,包括非法经营烟草产品(违反第258条)以及未缴纳消费税即持有应税商品(违反第263条)等罪名。
菲律宾司法部长雷穆拉(Jesus Crispin “Boying” Remulla)在声明中强调,该案证据确凿,税务局和执法单位通力合作,展现了打击经济犯罪的坚定决心。“任何破坏国家经济的行为,都难逃法律制裁,”他表示。
目前,相关起诉文件已于2025年3月13日提交至税务法院,预计逮捕令将在短期内签发,五名被告恐面临监禁并需缴纳巨额罚款。菲律宾政府再次警告,不论本国或外国企业,均需严格遵守税法,否则将面临严厉追责。