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冒充海关总署官员专骗商人!两名嫌疑人落网
2025-3-27 15:45
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伯乐头条专讯:菲律宾国家调查局(NBI)近日破获一起涉及虚假投标的诈骗案,两名冒充海关总署官员的嫌疑人被捕。据悉,这两人与一名假冒中国银行员工的同伙联手,骗取一名商人高达440万比索。  

根据NBI欺诈与金融犯罪部门(FFCD)的调查报告,受害商人从事废金属回收生意。诈骗团伙谎称海关总署正在拍卖60吨A 级铜,并引导受害人相信这是一场真实的竞标。  


“他们甚至带受害者进入海关总署办公楼,并安排参观,以增强骗局的可信度。”NBI-FFCD局长帕尔默·马拉里(Palmer Mallari)在新闻发布会上表示。  

此外,嫌疑人还安排受害人见到一名冒充中国银行职员的人员,该人员展示了虚假的银行文件,使交易显得更具合法性。  

受害人在竞标过程中共支付了440万比索,其中包括部分所谓的合法税费和关税。骗子甚至安排车辆,称将在物品获批放行后进行运输。  

“嫌疑人向受害者出示了一系列文件,证明款项已存入相关账户。但实际上,这些文件均为伪造。”马拉里说。  

当受害人支付了巨款后,诈骗团伙随即消失,电话和消息均不再回复。然而,他们随后再次联系受害者,要求再支付10万比索作为铁栅栏门的通行证费用。  

在接获受害人投诉后,NBI迅速展开调查,并在帕赛市的一家咖啡店内实施诱捕行动,当场逮捕了两名嫌疑人。  

“我们已经确认,所有提供给受害者的文件都是伪造的。海关总署的官方记录中根本不存在60吨A 级铜的拍卖。”马拉里进一步说明。  

此外,海关总署也发布声明,澄清该机构与涉案嫌疑人毫无关联。  

目前,两名落网嫌疑人已被控诈骗罪和伪造公共文件罪。而那名假冒中国银行职员的同伙仍在逃,警方正全力追捕。  

NBI表示,他们将继续调查是否有海关内部人员参与该骗局,以彻底清查整个诈骗网络,防止类似案件再次发生。
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