更多
APP下载
合作
商城
签到
泰国警方扫荡线上赌博和洗钱案件,逮捕6名嫌疑人!
2025-3-30 16:38
头条新闻
3232


伯乐头条专讯:2025328日,泰国网络犯罪调查局(BCT)在其位于暖武里省的总部举行了新闻发布会,宣布成功逮捕了32岁的知名网红兼内容创作者“M Ekkachat”Ékchat)以及其同伙6人,涉嫌通过网络赌博网站进行洗钱活动。警方表示,已查获超过5000万泰铢的资产。



案件起源于20231228日,网络犯罪调查局的人员在泰国东部查获了“M Ekkachat”并展开调查。此案涉及一名名为银行·莱斯特的人物死亡事件。死者因接受一笔30000泰铢的赌博筹码,在饮酒挑战后不幸去世,事件引发了广泛关注。警方追查后发现,M Ekkachat与此案件有关,且参与了多起线上赌博和洗钱活动。

进一步的调查揭示,M Ekkachat与洗钱案件中的关键人物阿姆·普密帕亚姆·塔蒙潘有直接联系。两人此前已被泰国反洗钱委员会(AMLO)起诉,当前正等待法院审理。此外,警方还发现M Ekkachat与其他多起洗钱案件有关,包括涉及高尔夫·埃斯卡埃尔维斯的案件。


通过分析与网络赌博相关的银行账户和资金流动,警方追踪到M Ekkachat与其同伙通过洗钱手段隐藏和转移非法所得,试图掩盖其来源。警方最终获得法院批准,展开了对6名嫌疑人的搜查行动。在M Ekkachat位于昌他府的住所,警方查获了大量资产,包括现金、豪车(如保时捷、梅赛德斯-奔驰)、16辆摩托车、珠宝、名牌包、银行账户资料等,所有资产总值超过5000万泰铢。此外,警方还在其他地点查获了大量奢侈品,包括名牌包、鞋子等。


在此次行动中,另一名嫌疑人帕维娜也在现场被捕,并被发现驾驶一辆保时捷。她已被交由法院处理。

目前,6名嫌疑人已被逮捕,并面临合谋洗钱指控,案件正在进一步审理。警方表示,调查仍在继续,除了赌博网站,警方还将扩展调查,查明是否存在其他非法收入来源。

虽然“M Ekkachat”否认所有指控,并表示无法解释被查获资产的来源,但警方强调将继续追查其与其他犯罪分子的关系,并鼓励任何曾接受过其资产的人前来合作调查。

社区好帖更多帖子
返回顶部