案件起源于2023年12月28日,网络犯罪调查局的人员在泰国东部查获了“M Ekkachat”并展开调查。此案涉及一名名为“银行·莱斯特”的人物死亡事件。死者因接受一笔30000泰铢的赌博筹码,在饮酒挑战后不幸去世,事件引发了广泛关注。警方追查后发现,M Ekkachat与此案件有关,且参与了多起线上赌博和洗钱活动。
进一步的调查揭示,M Ekkachat与洗钱案件中的关键人物“阿姆·普密帕”和“亚姆·塔蒙潘”有直接联系。两人此前已被泰国反洗钱委员会(AMLO)起诉,当前正等待法院审理。此外,警方还发现M Ekkachat与其他多起洗钱案件有关,包括涉及“高尔夫·埃斯卡”和“埃尔维斯”的案件。
通过分析与网络赌博相关的银行账户和资金流动,警方追踪到M Ekkachat与其同伙通过洗钱手段隐藏和转移非法所得,试图掩盖其来源。警方最终获得法院批准,展开了对6名嫌疑人的搜查行动。在M Ekkachat位于昌他府的住所,警方查获了大量资产,包括现金、豪车(如保时捷、梅赛德斯-奔驰)、16辆摩托车、珠宝、名牌包、银行账户资料等,所有资产总值超过5000万泰铢。此外,警方还在其他地点查获了大量奢侈品,包括名牌包、鞋子等。
在此次行动中,另一名嫌疑人“帕维娜”也在现场被捕,并被发现驾驶一辆保时捷。她已被交由法院处理。
目前,6名嫌疑人已被逮捕,并面临“合谋洗钱”指控,案件正在进一步审理。警方表示,调查仍在继续,除了赌博网站,警方还将扩展调查,查明是否存在其他非法收入来源。
虽然“M Ekkachat”否认所有指控,并表示无法解释被查获资产的来源,但警方强调将继续追查其与其他犯罪分子的关系,并鼓励任何曾接受过其资产的人前来合作调查。