伯乐头条专讯:近日,山东菏泽市经济开发区人民法院审结一起涉案金额高达5.17亿印度卢比(折合人民币逾4000万元)的跨国电信诈骗案件。该案以印度民众为主要诈骗对象,受害人多达6.68万人。法院以诈骗罪依法判处9名被告人有期徒刑五年至十四年九个月不等,并处相应罚金。
经查,犯罪团伙主犯何某天自2023年5月起在鲁西新区租赁办公场所,组织策划实施所谓“杀洋盘”骗局。他招募王某、吴某华、江某某等人组成分工明确的诈骗小组,专门针对印度市场开发网络投资陷阱平台“SENEE”,诱导受害人进行虚假理财投资。
何某天负责与印度方面“对接”,包括搭建海外支付通道、转移资金、兑换虚拟货币等操作;王某等人则负责团队管理和“业务培训”,其中吴某华专门编写诈骗话术并培训成员如何伪装身份、获取信任。另一成员李某旺更是化身“印度白领女性”,以虚假恋爱身份引诱受害人上钩。
据警方调查,该团伙通过Telegram等社交软件对外联络,利用精心设计的人设和伪造的个人形象,发布所谓“成功女性”健身照、旅游照,营造投资致富的假象。同时,诈骗平台还伪造了“印度金融牌照”“企业营业执照”等资质,制造专业可信的表象。
从2023年6月至2024年1月,仅7个多月的时间内,该团伙共诱骗6万余名印度人上当,诈骗资金通过虚拟货币USDT快速转移,再兑换成人民币或美元,团伙成员抽取高达15%的利润。
法院认定,该诈骗组织结构严密,分工细致,具有明显的集团化特征,社会危害性极大。9名被告人分别承担不同职责,形成完整的诈骗链条,依法应受严惩。
承办法官刘西磊指出,尽管该案对象是外国公民,但其手法与当前针对国内受害者的常见诈骗套路高度相似,如冒充“高富帅”“白富美”、虚构内部理财消息、引诱用户在假平台刷单投资等,均属典型诈骗伎俩。他呼吁广大群众提高警惕,远离“高收益、低风险”的投资陷阱,不轻信陌生网友的投资建议。
同时,法官也向仍在从事电信诈骗活动的人员发出警告:国家打击电诈的力度持续加强,劝其早日回头是岸,主动投案自首才有可能争取宽大处理。