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泰国查封非法加密币兑换店,该店主要为中国俄罗斯客户服务!
2025-4-25 11:31
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伯乐头条专讯:424日,泰国经济犯罪抑制司司长塔普警少将透露,经法院批准,经济犯罪抑制司第三分司于近期在曼谷、春武里府和普吉府开展“Crypto Phantom:打击非法加密货币兑换商店行动,对包括住宅、商业建筑和数字资产兑换公司等在内的8个目标进行搜查,并查获电脑设备、银行账簿、手机、闭路电视、公司注册及纳税文件,以及与加密货币交易相关的数据等多项证据。

塔普警少将表示,这些非法加密货币兑换商店是多起绑架、抢劫、勒索和洗钱等案件的源头,其资金流超140亿泰铢。根据中央调查局局长吉拉鹏警中将的指示,经济犯罪抑制司组织警力严查非法使用加密货币的行为,保障国家经济安全。

经济犯罪抑制司第三分司在调查中发现,上述非法加密货币兑换商店暗中提供未经泰国证券交易委员会(SEC)许可的数字资产兑换服务,违反《数字资产业务法》。


这些商店的主要客户为俄罗斯、中国及其他外国客户,资金来源多为非法活动,如毒品交易、电话诈骗、勒索及战争相关资金,此类兑换可规避金融交易和税务审查。

本次搜查的8个目标商店共涉及超1000笔数字资产兑换交易,资金流超425,104,595 USDT(约140亿泰铢),它们使用匿名区块链钱包(类似人头账户)进行兑换,收取手续费。所得资金多在泰国用于其他交易,部分用于在普吉府和春武里府购买房地产。此外,还发现部分交易与10余起中国电信诈骗案有关。


8家店铺的股东和业主均为泰国人,但多与外国配偶(如中国或俄罗斯人)共同运营,流转的资金由配偶提供。值得注意的是,这些店铺并不对泰国人开放服务,仅针对外国人,店面招牌明确标示可兑换数字资产,店员也以外国人为主。另外,在普吉府一家店铺保险箱中,行动小组还查获了大量圆形加密货币模型物品,警方正在调查其材质是否为金币。8家店铺涉及的12名业主或股东已被传唤接受详细调查,其中至少5人涉嫌违反《数字资产业务法》。

塔普警少将补充说,这8家店铺均持有泰国中央银行颁发的货币兑换业务许可证,但数字资产兑换需得到SEC的许可,而这些店铺均无此许可。截至目前,泰国仅有33家获得SEC许可的数字资产兑换运营商。

他提醒公众和企业,未经SEC许可的数字资产兑换业务是跨国犯罪团伙洗钱的温床,会对国家经济造成损害。未获SEC许可的数字货币兑换行为违反2025年第二版《数字资产业务法》,违法者将面临25年监禁、20万至50万泰铢罚款,及每日不超过1万泰铢的额外罚款,同时还可能违反《反洗钱法》和《反诈骗法》等其他法律。

 

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