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掌握小马家黄金洗钱证据!全球18家银行总额超千亿美元
2025-4-27 17:20
头条新闻
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伯乐头条专讯:台湾媒体消息称,中国台湾商人彭先生近日在香港实名举报菲律宾马科斯家族,指控其通过大宗黄金交易进行大规模洗钱。举报材料已于本月14日递交给香港金融管理局反洗钱部门,目前相关部门已立案调查。

彭先生透露,他掌握了一批涉及350吨黄金交易的详细证据,同时也获取了马科斯家族在全球18家银行账户的信息,总金额超过千亿美元。  

据指控,马科斯家族早在2006年至2011年期间,通过前总统夫人伊梅尔达·马科斯授权的管家Indita,借助多个空壳公司,将黄金出售给欧美企业,交易安排由香港汇丰私人银行部门协助完成。但大量套现资金去向成谜。参与此次黄金交易的中介人员遍布美国、澳大利亚、日本、韩国、中国台湾及菲律宾等地,彭先生本人也曾介入交易。


他指出,马科斯家族早在上世纪90年代便拥有远超正常规模的巨额黄金储备,且无法提供合法来源证明,因此合理怀疑这些资产可能涉及非法所得。

根据香港《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》(第615章)规定,处理巨额财产时必须进行尽职调查,确保资金来源合法。若指控成立,马科斯家族可能触犯相关法律。

目前,香港金融管理局尚未就案件进展发布进一步消息。
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