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洗钱30亿泰铢!涉案嫌犯被捕
2024-7-13 14:16
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伯乐头条专讯:泰国警方近日逮捕两名诈骗团伙嫌疑人,他们涉嫌骗外国人到泰国开设银行账户,然后利用这些账户洗钱,洗钱金额高达30亿泰铢。

泰国网络犯罪调查局 (CCIB)7月11日宣布进行“解救外国工人”的行动,据称有50多名外国工人被骗开设相关银行洗钱账户,警方突袭了巴吞他尼府、大城府、暖武里府和佛统府的八个地点,逮捕两名嫌疑人,另有一名嫌疑人逃走。

据称,这些犯罪团伙将外国工人通过合法途径带入泰国,然后诱骗他们在各个银行开设洗钱账户充当“钱骡”,之后把这些账户卖给网赌公司。

泰国网络犯罪调查局表示,相关洗钱账户流通金额超过30亿泰铢,目前警方已经关停了其中100多个账户。

目前警方仍在追捕逃走的嫌犯,当局提醒雇主和外国工人提防此类骗局。

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