伯乐头条专讯:越南警方4月29日宣布成功摧毁一起重大跨国网络诈骗案件,逮捕包括31名中国籍人员在内的多个嫌疑人,初步查明该团伙专门针对日本公民实施电信诈骗,涉案金额高达486,615枚泰达币(USDT),折合近12亿越南盾。
据《越通社》等越南主流媒体报道,胡志明市刑侦警察局与网络安全及高科技犯罪打击部门、出入境管理局联合行动,在守德市福隆B坊一栋伪装成便利店的三层建筑内,当场发现多个正在操作电子设备实施诈骗的人员。经核查,主要嫌疑人为1990年出生的中国男子Xing Yannank。
调查显示,自2025年初起,该犯罪团伙成员陆续通过不同口岸入境越南,在胡志明市多个由Xing Yannank租赁的公寓中活动。他们通过社交媒体专门锁定日本受害人,发布所谓“打折商品”或“虚拟货币高收益项目”的广告,引导受害者转账付款。一旦转账成功,便立即断联。
警方表示,该团伙运作分工明确,除工资外,成员还按照诈骗金额的3%至12%抽取提成。所有非法所得均集中交由Xing Yannank统一管理。
此次行动中,警方共突击搜查了六处窝点,缴获147部手机、38台电脑及少量合成毒品。据统计,该团伙通过虚假商品交易与虚拟货币投资诱骗受害人转账的诈骗总金额已达约12亿越南盾,目前已锁定转入Xing Yannank电子钱包账户的金额达38,850.5 USDT,约合10亿越南盾。
目前,涉案的30余名中国籍嫌疑人及2名越南籍涉案人员均已被拘留,案件正进一步审理中。越南警方表示将与相关国家加强合作,打击类似跨境电信诈骗活动,并追查非法所得流向。