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前郭市长利用车行“洗钱”?
2024-7-16 18:02
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伯乐头条专讯:据菲律宾Bilyonaryo报道,菲律宾反洗钱委员会(AMLC)发现,打拉省Bamban镇的被停职市长郭华萍(Alice Guo)涉嫌通过一家二手车经销商公司洗钱超过1亿披索,从2019年到2024年5月期间。

菲律宾政府近期对Westcars Inc.的财务状况进行了调查,发现郭市长是该汽车经销商的创始人之一,并持有30%的股份,直至2024年她才剥离了这些股份。


然而,反洗钱委员会注意到,自2023年开始,Westcars的交易金额突然飙升。2019年至2022年期间,Westcars的年交易额不超过10笔,总价值约1000万披索。而在2023年,交易额暴增至7900万披索。


更令人震惊的是,2024年1月至5月期间,该经销商的总交易额达到了8540万披索,主要用于存款、兑现和汇入汇款。


金融监管机构指出,这种现金大量流入而流出较少的情况是典型的洗钱行为。汽车经销商常被用来“将脏钱与合法资金混在一起”,以便最终将资金提取并洗净。


这一系列异常交易引起了当局的高度关注,郭华萍的洗钱指控成为菲律宾反洗钱委员会的重点调查对象

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