据SEC透露,这些涉案公司大多成立于2018年、2019年和2020年期间。随着证券交易委员会采用数字化系统,调查进展加快,这使得监控在线公司的活动变得更加高效。
SEC主席阿基诺(Emilio B. Aquino)在接受采访时确认,委员会已经采取行动,以解决这些公司可能存在的注册欺诈问题。他指出,如果调查发现了欺诈行为,这些公司的注册文件可能面临被吊销的风险。据报道,部分公司使用的税务识别号或TIN ID被证实为伪造。
阿基诺强调:“这些行为构成了通过欺诈手段获取注册证书的违规行为,这是吊销注册证书的正当理由。”
该调查显示,菲律宾政府正在加强对与离岸博彩运营有关的公司的监管力度,以确保所有运营在法律和规范的框架内进行,保护投资者利益和国家经济安全