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调查揭开非法注册面纱:193家公司或面临吊销
2024-7-17 10:52
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伯乐头条专讯:菲律宾证券交易委员会(SEC)正在对涉嫌使用盗用身份信息注册的193家公司展开调查,这些公司据称与非法菲律宾离岸博彩运营(POGO)有牵连。这些公司被怀疑在其注册文件中使用了盗用的菲律宾海军中尉身份。


据SEC透露,这些涉案公司大多成立于2018年、2019年和2020年期间。随着证券交易委员会采用数字化系统,调查进展加快,这使得监控在线公司的活动变得更加高效。


SEC主席阿基诺(Emilio B. Aquino)在接受采访时确认,委员会已经采取行动,以解决这些公司可能存在的注册欺诈问题。他指出,如果调查发现了欺诈行为,这些公司的注册文件可能面临被吊销的风险。据报道,部分公司使用的税务识别号或TIN ID被证实为伪造。


阿基诺强调:“这些行为构成了通过欺诈手段获取注册证书的违规行为,这是吊销注册证书的正当理由。”


该调查显示,菲律宾政府正在加强对与离岸博彩运营有关的公司的监管力度,以确保所有运营在法律和规范的框架内进行,保护投资者利益和国家经济安全

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