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泰国警方多地展开抓捕!中国籍主犯落网
2025-5-3 11:08
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伯乐头条专讯:  近日,在泰国中央调查局局长吉拉蓬警中将的指示下,科技犯罪打击处发起代号为“狐狸狩猎行动(FOX Hunt)”的专项执法,成功捣毁一个以“FOX Wallet”平台为幌子的投资诈骗团伙。

此次行动由科技犯罪打击处第三组负责人阿提警少将带队,在暖武里、清迈、帕夭府和清莱府等多地同步展开突击搜查,抓获中国籍主嫌王某(音译,45岁)及7名涉案泰国籍人员,现场查获作案车辆2辆。王某正是泰国刑事法院于2025年3月24日签发第2087/2568号逮捕令中通缉的对象。

案件起因于2025年3月受害人报案,称其2月在TikTok上结识一名自称加密货币交易员的用户,被引导至LINE聊天软件进行“投资”。受害人初期小额投入后成功提现并获得10%至20%的收益,随后在对方诱导下加大投资,最终发现平台拒绝提现,客服以“解锁资金”为由继续索要转账,受害人累计损失超180万泰铢。

警方调查发现,该诈骗团伙通过多个“人头账户”收取资金,并利用电子钱包、加密货币及现金提取等方式进行洗钱,涉案金额巨大。王某被认定为主要获益人,团伙成员分工明确,分别负责提供账户、提现、资金转运等环节,部分资金流向邻国老挝。

在警方讯问中,王某否认所有指控,称豪车是中国籍友人代购;而多名泰籍嫌疑人已供认不讳。阿披实供称,每天获得2000泰铢报酬,负责寻找账户并提现;帕迪攀和沙拉武特则称受雇于老挝人,负责提取并交付现金;其余4名人头账户提供者承认以每人2000至1万泰铢不等的报酬出售账户供团伙使用。

目前,警方已对该团伙成员提出多项指控,包括冒用身份诈骗、利用计算机系统散布虚假信息、合谋洗钱、参与非法帮派等。所有嫌疑人已被移送科技犯罪打击处第三组依法处理。
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