据AMLC的初步调查,杨鸿江与菲律宾商业银行开设了两个账户,这些账户被法院裁定冻结,因涉嫌非法活动和洗钱行为。这些账户与丹辘省班班市的博彩中心及其加密货币投资活动有密切关联。
参议员里萨·洪蒂维罗斯(Risa Hontiveros)指出,杨鸿江是Full Win集团的注册人,而这个集团又与深陷丑闻的Pharmally生物公司有关。
AMLC报告显示,从2018年至2022年,这两个账户共进行了364笔交易,总金额达32.99亿比索。期间,这些账户收入19亿比索,支出达到13.39亿比索。
AMLC进一步指出,余正灿(Yu Zheng Can,音译)作为股东,在2019年至2022年期间大量涉及现金流动,这段时间正是其公司Hongsheng及其前身Zun Yuan科技运营的高峰期,这两家公司被认为是博彩诈骗案的主要运营者之一。
此外,有证据显示,Full Win集团可能与Baofu公司有关,后者由郭华萍(Alice Guo)建立,涉及在班班市政厅附近的土地上建设博彩设施。
在2023年2月,中部吕宋岛刑侦组对Hongsheng进行了突袭行动,逮捕了包括350名外国人在内的800名员工。然而,余正灿及其联合股东黄志阳(Zhiyang Huang,音译)和塞尔玛·拉南(Thelma Larnan)目前仍在逃避司法追捕。
目前,菲律宾当局正密切监视此案的进展,并加强与国际执法机构的合作,以便追缴涉案人员并维护法律和公共利益