伯乐头条专讯:桃园市调查处近日侦破一起与柬埔寨诈骗集团有关的大型虚拟货币洗钱案。台中地检署以诈骗、组织犯罪及洗钱等罪名,起诉主犯邱名慈等10人,涉案金额超过3亿新台币(约合7101万元人民币)。
调查显示,绰号“小安”“尼克”的邱名慈自2023年起,以“金得利国际”名义,与柬埔寨诈骗集团合作,通过其设立的“币胜客数位科技公司”进行大规模洗钱。
该集团通过假冒交友、高额回报等手法诱骗受害者,再利用伪造的LINE交易记录,以买卖泰达币为名转移赃款。检方指出,邱名慈分工明确,除负责资金流转外,还安排成员在Telegram群组(昵称“古天乐”)收集73个“人头账户”,通过Max交易所购买泰达币、以太币等虚拟货币进行洗钱。整个案件洗钱操作多达数百次,总金额高达3.4亿元新台币。
检察官潘晓琪表示,邱名慈涉案情节重大,虽坚决否认犯罪,但因其频繁往返泰国、柬埔寨,有高度逃亡风险,已向法院申请并获准继续羁押。调查局掌握该集团成员计划潜逃柬埔寨的情报后,及时在桃园机场将其拦截逮捕。