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涉30亿非法洗钱案,中国男子被新加坡驱逐后再遭柬埔寨驱逐
2024-7-17 15:46
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伯乐头条专讯:2024年7月16日,柬埔寨内政部移民总局驱逐了一名因洗钱罪被新加坡法院判刑的中国男子。


该男子此前在新加坡因涉嫌参与30亿非法洗钱案被判刑,并被新加坡当局驱逐出境。国际货币基金组织反洗钱组织(FATF)的成员国柬埔寨,在收到有关此男子在柬埔寨从事洗钱活动的情报后,立即采取了行动。


副首相兼内政部长苏速卡指示移民总局迅速展开搜捕,以执行驱逐程序。接到命令后,移民总局调查执法部迅速行动,成功逮捕了这名持有圣基茨和尼维斯护照的中国男子。


据了解,这名中国男子于2024年6月15日抵达柬埔寨,并在7月16日被移民总局逮捕。随后,他被从金边机场驱逐出境。


这一事件再次引起了国际社会对洗钱活动的关注。柬埔寨作为FATF成员国,正积极采取措施打击洗钱犯罪,确保其金融体系的安全与稳定


值得一提的是,在去年闹得沸沸扬扬的新加坡30亿洗钱案的10名被告中,现年44岁的中国男子张瑞金,持有圣基茨和尼维斯的护照,并于今年6月15日被驱逐至柬埔寨。

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