该男子此前在新加坡因涉嫌参与30亿非法洗钱案被判刑,并被新加坡当局驱逐出境。国际货币基金组织反洗钱组织(FATF)的成员国柬埔寨,在收到有关此男子在柬埔寨从事洗钱活动的情报后,立即采取了行动。
副首相兼内政部长苏速卡指示移民总局迅速展开搜捕,以执行驱逐程序。接到命令后,移民总局调查执法部迅速行动,成功逮捕了这名持有圣基茨和尼维斯护照的中国男子。
据了解,这名中国男子于2024年6月15日抵达柬埔寨,并在7月16日被移民总局逮捕。随后,他被从金边机场驱逐出境。
这一事件再次引起了国际社会对洗钱活动的关注。柬埔寨作为FATF成员国,正积极采取措施打击洗钱犯罪,确保其金融体系的安全与稳定
值得一提的是,在去年闹得沸沸扬扬的新加坡30亿洗钱案的10名被告中,现年44岁的中国男子张瑞金,持有圣基茨和尼维斯的护照,并于今年6月15日被驱逐至柬埔寨。