此次行动起因于今年3月,警方逮捕一名泰国卖家,并查获其所持非法化妆品。深入调查发现,该卖家从一群在泰国经商的中国人手中进货。这些人进口不合格产品后,进行批发与零售,并虚假宣传其为高质量商品。
警方进一步调查发现,该犯罪集团通过非法渠道进口货物,并在曼谷叻武拉纳区和吞武里区租用多处仓库储存这些非法商品。警方据此搜集证据,申请搜查令并突击检查以下5个目标点:
1、位于叻武拉纳区的一处仓库,查获100-150毫升装化妆品共1956瓶
2、同一地区另一处仓库,查获2毫升装化妆品共2.6万瓶,以及6600件其他不合格产品
3、同一地区另一处仓库,查获100-150毫升装化妆品共176瓶
4、同一地区另一仓库,再次查获100-150毫升装化妆品共74瓶
5、在位于吞武里区一栋大楼内的中国团伙住所,查获相关证据
初步认定,该行为违反2015年版《化妆品法》,涉嫌“销售未申报审批的化妆品及未经许可销售无泰文标签化妆品”与“销售无泰文标签化妆品”。
调查还发现,该犯罪团伙幕后主使为中国籍资本家,他们使用柬埔寨人名下的“人头账户”进行交易,并高仿正品包装,实际内容物却为劣质商品。主要批发给泰国中小商贩,透过网络和实体店大量销售,使得假货广泛流入市场。据估计,该犯罪活动已持续约3年。
本次行动由中央调查局局长吉拉蓬警中将、消费者保护犯罪抑制司司长等人联合指挥,由多名警员侦办。目前所有商品已被扣押,案件已移送法院审判。警方将继续扩大调查,追捕其余涉案人员,依法严惩到底。