本報訊:菲國警週一公布涉嫌經手遇害華商郭從願之家屬所付的贖金的兩家賭場中介公司的名稱。
菲國警發言人法哈多(Jean Fajardo)在記者會指出,涉案公司為“玖鼎集團”(9 Dynasty Group)和“白馬會”(White Horse Club)。
法哈多說:“在2025年3月31日至4月8日期間支付的贖金,是經由兩家賭場中介公司轉手的,分別是玖鼎集團與白馬會。”
法哈多說,玖鼎集團的實際控制人為來自中國福建省的王利端(Li Duan Wang,音),又名馬克。王(Mark Ong,音)。
菲國警指出,參議院曾以19比1票數(僅參議員洪智維洛斯反對)通過王氏的入籍案。眾議院也有逾200名眾議員支持王氏的入籍法案。
但小馬科斯總統已於4月11日否決該入籍法案,理由是國家機構對其品格以及可能對國家安全構成風險發出了警告。
法哈多說,由於“玖鼎集團”和“白馬會”涉及郭從願的案件,當局將對該兩家賭場中介公司採取以下措施:
——撤銷經營許可及與賭場的中介協議
——凍結並沒收資產
——對所有經手、轉移及兌換贖金人員提起洗錢訴訟
法哈多指出,郭從願之子郭榮賢(Alvin Que)及其妹夫分多筆將贖金轉入“玖鼎集團”與“白馬會”帳戶。
她說,“玖鼎集團”隨後將款項轉至林廷宇(Lin Tingyu,音)、鄧成志(Deng Chengzhi,音)與林寧(Lin Ning,音)名下的帳戶;“白馬會”則轉入羅國輝(Luo Guohui,音)與阮輝勇(Nguyen Huy Dung,音)名下的帳戶。
法哈多指出,林寧曾轉帳部分金額至先前因間諜罪遭國調局逮捕的倪欽慧(Ni Qinhui,音)的帳戶,國調局在今年二月報告逮捕了涉嫌從事間諜活動的倪某。
贖金經多層帳戶分流後最終流入加密錢包,當局追查加密貨幣資金流向面臨技術困難。
菲國警總監馬比爾(Rommel Marbil)表示:“一旦資金透過賭場中介流入電子錢包轉為加密貨幣,追蹤難度將大幅提升。”
他補充:“電子錢包不像銀行實施客戶身份識別機制,沒有‘了解你的客戶’(Know-Your-Client)這一程序。沒有這種規定。任何人皆可開戶接收轉帳。”
4月10日,內政部證實,郭從願及其司機的遺體被發現裝在尼龍袋內,棄置於黎剎省羅德里藝斯市一處路邊草叢。
警方迄今已鎖定五名涉案嫌犯,包括已羈押的楊建民(David Tan Liao)、里卡多。奧斯特惹(Richardo Austria)與雷馬特。卡特基斯塔(Reymart Catequista),以及在逃的喬寧。林(Jonin Lin)與龔雯莉(Wenli Gong),別名凱莉。陳.林、鮑溫麗、阿欣及黃燕玲。
菲國警早前表示,除了這5名嫌犯外,正偵訊在長灘島被捕的兩名中國籍人士,調查其與龔某的潛在關聯。
法哈多先前表示,綁匪通過賭場中介分批轉移2億披索贖金。至少五人經手贖金後,將其轉為加密貨幣,其中兩人已遭羈押。
初步調查顯示,郭從願之子郭榮賢(Alvin Que)在其父遭綁期間擔任家屬談判代表。菲國警指出,艾爾文曾於3月31日向某加密貨幣帳戶支付1,000萬披索首筆贖金,並於4月2日向同一帳戶追加300萬披索。