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两名嫌疑人因涉虚假电子钱包诈骗在卡洛奥坎落网
2025-5-8 14:58
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伯乐头条专讯:菲律宾国家调查局(NBI)近日加大对金融科技诈骗的打击力度,在大马尼拉地区卡洛奥坎市展开联合行动,逮捕两名涉嫌大规模虚假金融账户犯罪的嫌疑人。

行动于5月3日由国家调查局网络犯罪科(NBI-CCD)与特别任务组(NBI-STF)联合执行,在塔拉(Tala)及巴贡西朗(Bagong Silang)两地突击搜查,成功逮捕马文·尤金尼奥(Marvin Eugenio)与梅塞德斯·克莱门特(Mercedes Clemente)。

两人将面临多项指控,包括违反《反金融账户诈骗法案》(RA 12010),《网络犯罪预防法》(RA 10175)以及《访问设备监管法》(RA 8484)。指控内容涵盖金融欺诈、非法截取信息及使用未经授权设备等罪行。

这场行动是基于国家调查局近年来持续进行的“数字巡逻”计划,目标在于识别并铲除利用虚假电子钱包和金融账户实施诈骗、洗钱行为的犯罪网络。执法人员表示,许多此类账户包含伪造身份信息,专门用于掩盖资金来源、绕开监管系统。

在两处行动现场,执法人员查获约6000张疑似预注册SIM卡、4套大型SIM卡群控系统(每套可容纳32张卡)、一台电脑以及多部智能手机。经过初步数字取证分析,发现两名嫌疑人利用电脑软件非法收集并保存受害人面部识别数据,这些数据随后被用于注册GCash等数字钱包账户,并通过实体SIM卡打包出售给诈骗集团。

NBI进一步透露,嫌疑人手机中的聊天记录显示,他们与多个诈骗组织有联系,专门提供“身份验证数据包”以协助洗钱与诈骗操作。

国家调查局局长圣地亚哥对办案人员表示高度肯定,称此次抓捕行动不仅捣毁了一个重要的诈骗操作点,也为后续打击非法SIM卡与数字账户滥用行为奠定了基础。他强调:“我们将继续在网络空间保持高压态势,杜绝此类犯罪的蔓延。”

据悉,涉案两人目前已被移送司法程序,后续案件仍在进一步调查中。
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