伯乐头条专讯:菲律宾国家警察(PNP)5月9日通报称,在麦丹-宿务国际机场,一起涉及大量未申报现金的案件中,共有9名外籍人士与2名菲律宾人被当场拘留,涉案金额超过4.5亿比索。
据警方介绍,该批嫌疑人原定于当晚10点30分搭乘一架私人飞机前往马尼拉,但在安检过程中被机场安全小组拦下。虽然他们声称仅携带3个行李箱,实际共装载7个行李箱。X光扫描及人工开包后,警方发现箱内堆满了各种面额的现金。
初步清点显示,涉案现金总额高达441,922,542比索,另有168,730美元(约合934万比索)与1,000港币(约合7,100比索),总值超过4.5亿比索。
警方披露,在拦截过程中,一名嫌疑人曾试图以金钱贿赂宿务警队负责人,但遭到拒绝。警方在新闻发布会上强调:“他们试图探问‘多少钱可以放行’,但我们的人员坚守原则,这就是我们持续教育公众依法申报的重要原因。”
调查初步指出,这批人员于当晚9时左右抵达宿务,计划短暂停留赌场后飞返马尼拉。警方正调查是否违反菲律宾选前禁止携带超过50万比索现金的法律规定。警方不排除这些外籍人士与选举干预或洗钱活动存在关联。
此外,反洗钱委员会(AMLC)与移民局(BI)已联手展开调查。国际刑警组织提供的初步讯息指出,其中两名外籍人员涉及未决逮捕令,另一人则涉嫌诈骗案件。更引人疑虑的是,这批人直到被扣留5小时后才提交了一份赌场出具的“奖金证明”,宣称现金来自合法博彩活动。警方已对这份文件的真实性提出质疑。
“我们不能排除这笔资金与近期某些高调绑架案件的赎金有关。”菲国警表示,并指出其中部分现金甚至是在已关闭的贵宾厅内查获,进一步加深了对资金来源的怀疑。
目前,11名嫌疑人正接受全面讯问,案件也已移交相关部门做进一步处理。警方表示,将持续追踪资金背后的网络与潜在涉案团伙。