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外籍男子在泰非法租车年赚300万!利用泰国女子账户洗钱被捕!
2025-5-13 10:36
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伯乐头条专讯:据悉,512日,泰国第8区警局局长、副局长及素叻府警局局长共同发布命令,下令让素叻府警局人员联合旅游警察、帕岸岛县警局、帕岸岛县行政部门人员前去调查并逮捕了33岁的以色列男子PAVEL FADEEV,其为摩托车租赁团伙人员且向外国游客收取高于正常的租赁和维修费用。

同时,警方还查获了15辆摩托车、15顶头盔、109把摩托车备用钥匙、51本摩托车登记簿和386份租购合同。且随着业务运营带来的资金流通,去年的利润约为300万泰铢。

而经初步询问,PAVEL向警方招供称,其以某公司总经理的身份从事房地产买卖及租赁业务,公司总部位于普吉府府治县。同时,其持有总经理职务的工作证并前来帕岸岛开设汽车租赁服务,主要通过网站与顾客取得联系,提供租赁的摩托车共有90辆,目前均已出租给外国游客,仅剩下被查的15辆。至于摩托车,是通过脸书平台向以色列同胞和泰国人低价购入。

目前,警方已将PAVEL逮捕向其提出外国人未经允许在泰经营业务和外国人从事权利以外职业的指控。同时,有一名泰国女子向其提供用于经营业务的账户,后续将进一步开展调查。

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