伯乐头条专讯:菲律宾多家金融与执法单位正全力追查华商郭从愿(Anson Que)绑架及谋杀案中流转的两亿比索赎金。据调查,该巨额资金疑似通过赌场专属电子钱包进行周转,并进一步转为加密货币,以规避监管追踪。
菲律宾反洗钱委员会(AMLC)近日发表声明指出,已与国家警察总局(PNP)、菲律宾娱乐与博彩公司(PAGCOR)以及几家主要赌场集团展开联合调查,旨在厘清这笔资金的流向与最终去向。
初步追查显示,有两家“贵宾厅服务商”牵涉其中,被怀疑为本案提供洗钱渠道。警方称,赎金最初以比索和美元的形式汇出,之后透过内部账户转换为加密资产,进入多个未实名电子钱包账户,意图规避资金监控。
“这些交易显示出典型的清洗特征,包括使用专供博彩客户的电子钱包、伪造身份注册的账户以及去中心化的虚拟货币转移机制,”AMLC在声明中指出。
据悉,涉及的两家贵宾厅中有一方于5月7日宣布暂停菲律宾业务,另一家则宣称将彻底退出当地市场。但监管机构表示,即使其停止运营,调查和可能的法律追责仍将持续。
AMLC同时呼吁相关金融机构加强对可疑交易的监控,并配合交叉验证身份信息,以提升整体反洗钱体系的有效性。
该案件引发外界对赌场支付系统漏洞的广泛关注,有立法者建议应重新检讨“贵宾厅”及博彩行业的支付通道,并加强加密货币交易平台的登记与监管。