日前,龙岩警方组织警力跨省市同步收网,成功捣毁为跨境网络赌博团队提供资金洗钱的代收付平台7个,抓获以徐某为首的犯罪嫌疑人15名,斩断网络黑灰产业“输血管”,现场查扣资金4000余万元,初步估计涉案总金额上亿元。
▲清点涉案资金
此前,龙岩公安网安部门在对网络犯罪案件进行梳理时,获取了一条重要线索:徐某等人通过设立赌博工作室,涉嫌为境外网络赌博犯罪提供非法支付结算业务,涉案金额巨大。警方随即抽调精干警力成立专案组,集中力量全面开展案件侦办工作,循线挖出了千余个关联涉案银行账户,并锁定了以徐某为首的犯罪团伙。
▲查获涉案工具
经数月缜密侦查,一个层级清晰的非法支付结算犯罪团伙浮出水面。在掌握了徐某等人的落脚点后,专案组迅速出击,组织40余名警力,兵分多路奔赴上海、甘肃、湖南、福建等地展开跨省市集中收网行动,一举抓获犯罪嫌疑人15名,成功打掉非法支付结算平台7个。
▲抓获犯罪嫌疑人
经查,以徐某为首的犯罪团伙,为牟取非法利益,通过招募成员设立赌博工作室,涉嫌为跨境网络赌博犯罪提供非法支付结算服务。目前,徐某等15名犯罪嫌疑人均已被依法移送起诉。
网警提醒
非法支付结算活动不仅违反法律法规,还可能对个人和企业的财产安全造成重大威胁,务必警惕非法支付结算。出租、出借、出售个人银行卡或第三方支付账户给他人使用,可能涉嫌诈骗、洗钱等犯罪行为,务必保护好个人信息,切莫贪图小利,从事跑分、洗钱等违法犯罪活动。同时,要认清网络赌博的危害性,切实提高自身防范意识和鉴别能力,远离网络赌博,绝不可心存侥幸,发现身边存在赌博违法犯罪行为,请及时向公安机关举报!