专盯“投资客”,虚假平台诱人“高回报”
据泰国中央调查局(CIB)通报,该团伙通过社交媒体发布“购买照片”类广告,诱导受害者加入LINE群组,继而引导其参与所谓“线上推广”或“高回报投资”。
诈骗分子初期以小额返利获取信任,随后让受害人登录一个名为“STI CURRENCY MARKET”的虚假投资平台,一旦大笔资金转入,即以“账户异常”为由冻结提现,并要求额外缴费“解锁”,从而实施诈骗。
目前警方已确认7起相关案件,涉及67个“人头账户”,总损失金额超过1500万泰铢。
落网名单公布,中泰嫌犯均被锁定
警方于5月16日在多地同步展开抓捕行动,落网的5名嫌疑人包括:
警方在现场查获涉案现金300万泰铢,所有嫌疑人及证物已移交网络犯罪调查科第一分局。
后续追查持续进行,呼吁民众警惕“高收益陷阱”
泰国警方强调,将继续追踪诈骗网络的幕后资金流向与涉案人员身份,彻底挖出“幕后金主”和洗钱网络。同时也提醒广大民众:
凡是声称“高收益”“无风险”的网络投资项目,极有可能是陷阱!
在进行任何投资前,一定要核实平台资质,避免因贪图小利而血本无归。