伯乐头条专讯:越南警方近日成功侦破一起跨国传销大案,涉及人员超过9000人,波及多个国家与地区,涉案金额高达数万亿越南盾。据越南《青年报》等媒体5月21日晚消息,谅山省公安厅联合公安部多部门及地方执法机关,已正式起诉并拘留12名主要嫌疑人。
调查显示,该犯罪集团通过伪装成销售保健品的合法企业,在越南多个省市展开非法传销活动。该集团以“牛樟芝”——一种中国台湾地区特有的药用真菌——为宣传重点,声称该产品不仅具备健康疗效,还能带来可观的投资回报,引诱参与者加入其层级网络。
据称,该集团核心策划人是一名来自中国台湾的男子H.W\.Y,他通过在胡志明市第七郡设立分公司,发展运营网络。投资者只需通过推荐链接注册账户,缴纳1485万越南盾,即可成为成员并获得产品,但其真实目的是构建传销结构并从中牟利。
越南警方查实,该传销模式采用“二元结构”,每个参与者可发展两名下线,整个体系最多可达20层级。尽管不要求成员继续发展下线,参与者仍能根据总销售额提取每日10%的分红(最高可达1000美元),并从下属20层网络中抽取5%的“团队提成”,吸引了大批民众投入。
从2024年4月至今,该组织迅速扩张,吸纳了7000多名越南人以及近2000名来自中国与马来西亚的外籍人员。警方初步掌握,该集团银行账户的交易流水已达数万亿越南盾。
执法人员在此次行动中扣押了大量证物,包括1辆汽车、6台笔记本电脑、14部手机、2台iPad、85箱药品空包装、2000多瓶未经认证的牛樟芝产品、3万多个标签以及用于生产的各类设备。
被捕的12人中包括多名来自胡志明市、太原省和北宁省的嫌疑人,具体名单包括吴有塔(1974年生)、凌氏秋容(1980年生)、刘国玉、陈振权、同氏明胜与阮登北等。
目前,越南警方已确认这是一起由外籍主谋操控的特大跨国传销犯罪案件,案件仍在进一步侦办中。执法机关呼吁曾参与或受害的民众主动向谅山省公安厅安全调查部门提供信息协助调查,以协力彻底瓦解该犯罪网络。