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芭堤雅爆发银行账户冻结潮!中国人排长队取款!
2025-5-27 10:15
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伯乐头条专讯:2025525日,泰国社交媒体专页ลุยจีนLuy Jin,意为深入中国)发布消息称,泰国春武里府芭堤雅市多家银行近日出现大量中国顾客排队取款的情况,场面十分罕见。

据了解,不少顾客接到银行通知称,账户被冻结,需本人持护照、有效签证等证件前往银行办理取款手续。根据银行规定,每人每天最多可提取5万泰铢,如超过限额,需提供收入来源证明及相关文件,并须注销银行卡。

有网友留言表示,过去两天内,芭堤雅多家银行自早至晚持续排长队,大批中国顾客在柜台外等候办理业务。部分银行甚至临时安排中文翻译协助工作人员与中国顾客沟通。一些在泰国的中国留学生也表示,近期陆续收到银行通知,建议尽快将账户余额全部提取并注销账户,以保障账户安全。

据悉,这起银行账户冻结事件疑似涉及电信诈骗和洗钱网络。一些涉案人员以旅游签证身份入境泰国,随后在当地银行开设账户,用于消费、换汇、在华人商超和餐馆进行交易。由于部分普通中国顾客与这些可疑账户发生过资金往来,因此被列入排查范围,账户遭到冻结。

芭堤雅旅游与商会协会会长楚蒂玛(Chutima Suthikulpanich)指出,近期芭堤雅中国游客本就数量下降,这类消息一旦广泛传播,极易引起游客紧张与恐慌。她呼吁各大银行应采取统一、系统、准确的方式发布客户通知,明确说明账户冻结原因、取款流程与管理政策,避免因信息不一致造成误解或混乱。

楚蒂玛还建议,银行工作人员应与客户加强沟通,主动解释政策变化与账户处理原因。针对每日取款超5万泰铢或连续多日大额交易的账户,应严查其资金流动及可疑交易记录。

她强调,未来银行在为外国人开设账户时应提高审核门槛,尤其是以购房或购买公寓为理由申请开户的个案,应强制提交正式购房合同或相关证明材料,依法合规审核,防止洗钱行为,切实维护泰国金融秩序与游客合法权益。

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