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泰国重拳整治“代持人”公司,半年内全面清除!
2025-5-27 15:26
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伯乐头条专讯:近日,泰国商务部副部长纳品通在接受采访时表示,泰国政府正在加快整治代持人Nominee Shareholder)现象,目标是在6个月内全面查清并取缔所有借用泰国人名义设立的非法外资公司。这项行动不仅是法律治理的重大举措,也标志着泰国商业环境走向更高透明度和规范化的关键一步。

据介绍,所谓代持人公司,是指外资企业为规避泰国法律对外资控股比例的限制,借用泰籍人士名义注册公司,实际由外国人出资和控制。这一做法长期存在于房产、旅游、工业等多个领域,损害了本地企业公平竞争的环境,也给政府监管带来巨大挑战。

纳品通指出,泰国商务部已会同内政部完成初步调查,目前掌握了约4.6万家疑似代持人公司名单,并掌握其具体注册地点和持股结构。这些公司分属6种不同类型的可疑持股模式,涵盖范围广,数量庞大。

为加快查核进度,泰国政府已指示各府尹(即省长)牵头成立调查小组,针对每家可疑公司展开逐一核查。对于中小型企业数量较少的府,预计将在3个月内完成初步审查,而像曼谷、春武里、普吉等注册公司众多的地区,则计划在6个月内完成全部调查。

此次排查内容包括:

  • 核实泰籍股东是否实际出资;

  • 检查其是否拥有合法持股资格;

  • 判定其是否与外资存在隐性关联;

  • 是否参与公司经营和决策管理。

一旦发现违法行为,商务部将移交执法部门进一步处理,甚至依法取缔公司并追究刑事责任。


更具深远意义的是,纳品通还透露,政府正推动将代持人行为纳入《反洗钱法》处理。目前该法案已完成公众意见征询,并由立法委员会起草中,预计两个月内将提交内阁审议。为确保效率,政府计划将此法案列为紧急立法程序,一次三读在国会通过,并争取参议院优先处理。

纳品通强调,一旦新法正式生效,政府将拥有更强执法依据和追责机制,确保代持人公司无处藏身,彻底根除外资规避法律监管的灰色地带。

泰国此次整顿代持人现象,既是对国内投资环境的深度净化,也向外资发出明确信号——合法经营、阳光出资才是泰国欢迎的合作方式。预计未来半年内,名义持股的灰色操作空间将大大缩小,为本地企业、外资合规者营造更公平的竞争土壤。对投资者而言,此举也提醒人们必须遵守所在国法律法规,以免因违法结构而人财两空。

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