据介绍,所谓“代持人”公司,是指外资企业为规避泰国法律对外资控股比例的限制,借用泰籍人士名义注册公司,实际由外国人出资和控制。这一做法长期存在于房产、旅游、工业等多个领域,损害了本地企业公平竞争的环境,也给政府监管带来巨大挑战。
纳品通指出,泰国商务部已会同内政部完成初步调查,目前掌握了约4.6万家疑似“代持人”公司名单,并掌握其具体注册地点和持股结构。这些公司分属6种不同类型的可疑持股模式,涵盖范围广,数量庞大。
为加快查核进度,泰国政府已指示各府尹(即省长)牵头成立调查小组,针对每家可疑公司展开逐一核查。对于中小型企业数量较少的府,预计将在3个月内完成初步审查,而像曼谷、春武里、普吉等注册公司众多的地区,则计划在6个月内完成全部调查。
此次排查内容包括:
一旦发现违法行为,商务部将移交执法部门进一步处理,甚至依法取缔公司并追究刑事责任。
更具深远意义的是,纳品通还透露,政府正推动将“代持人”行为纳入《反洗钱法》处理。目前该法案已完成公众意见征询,并由立法委员会起草中,预计两个月内将提交内阁审议。为确保效率,政府计划将此法案列为“紧急立法”程序,一次三读在国会通过,并争取参议院优先处理。
纳品通强调,一旦新法正式生效,政府将拥有更强执法依据和追责机制,确保“代持人”公司无处藏身,彻底根除外资规避法律监管的灰色地带。
泰国此次整顿“代持人”现象,既是对国内投资环境的深度净化,也向外资发出明确信号——合法经营、阳光出资才是泰国欢迎的合作方式。预计未来半年内,“名义持股”的灰色操作空间将大大缩小,为本地企业、外资合规者营造更公平的竞争土壤。对投资者而言,此举也提醒人们必须遵守所在国法律法规,以免因违法结构而人财两空。