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众议院调查揭露网络博彩公司与非法毒品交易之间的联系
2024-8-3 11:46
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伯乐头条专讯:众议院的三个委员会根据菲律宾人和中国人之间的商业关系,拼凑出一个将菲律宾离岸博彩运营商(POGO)与非法毒品交易联系起来的“矩阵”,其中包括前总统罗德里戈·杜特尔特的总统顾问迈克尔·杨。

周三,众议院公共秩序和安全委员会主席、众议员丹·费尔南德斯(Dan Fernandez,圣罗莎,拉古纳)根据众议院危险药物委员会、公共秩序和安全委员会以及公共账户委员会的单独调查,提交了一份参与该复杂网络的个人和实体名单。

费尔南德斯表示,他们的调查结果源自去年由众议院危险药物委员会主席、众议员罗伯特·埃斯·巴伯斯就墨西哥邦板牙省查获的价值 36 亿比索的冰毒发起的广泛听证会。

该议员还引用了众议院公共账户委员会的调查结果,该调查结果发现,数公顷土地是由中国人拥有的公司“与”当地政府官员“勾结”购买的,其中包括墨西哥邦板牙省前市长泰迪图芒 (Teddy Tumang)。 

费尔南德斯说:“这不仅是由不同中国人建立的离岸博彩公司和公司的犯罪活动,还涉及毒品。”

费尔南德斯提供的矩阵指出,Empire 999 Realty Inc. 的发起人艾迪·杨 (Aedy Yang) 拥有菲律宾缉毒署没收了价值 36 亿比索的冰毒的仓库。

费尔南德斯表示,杨还与艾伦·林的妻子罗斯·诺诺·林一起创办了 Golden Sun 999 房地产开发公司。林是杨的商业伙伴,杨是 Pharmally 的著名金融家,该公司成为参议院调查的焦点,该调查涉及 2021 年政府采购 COVID-19 用品中涉嫌数十亿比索的腐败行为。

该议员补充道,Aedy Yang 及其同伙 Willy Ong 和 Jack Yang 的护照已被吊销。

费尔南德斯指出,迈克尔·杨的兄弟洪江杨被发现与被停职的班班市长艾丽斯·郭有价值 33 亿比索的交易。郭本人也因其可疑的公民身份记录和与当地一家被突击搜查的 POGO 中心的关系而陷入困境。

反洗钱委员会此前发现郭华萍拥有 36 个账户,涉及的交易总额达 290 亿比索。

“仔细想想,290亿比索,如果艾丽丝·郭真的卷入其中,那还得是36个账户(这只涉及艾丽丝·郭,并且围绕着她的36个账户)。那么,其他人呢?”费尔南德斯问道。

公共秩序和游戏娱乐委员会举行的联合委员会听证会标志着对与 POGO 相关的犯罪活动增加的第三次自动调查(即使在没有投诉人的情况下也会自动调查),总统费迪南德·马科斯 (Ferdinand Marcos Jr.) 下令在年底前禁止并彻底取缔 POGO。

众议院游戏和娱乐委员会主席、众议员安东尼奥·费雷尔表示,尽管禁止网络博彩公司运营,但众议院将继续调查与其有关的非法行为,因为总统的命令并不涵盖非法经营者。

该议员表示,委员会调查的结果将导致建议采取立法措施,以防止网络博彩公司再次出现。

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