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缅甸中央银行严厉打击数字货币、外汇和非法换汇
2024-8-3 17:51
环球博讯
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据媒体《缅甸全球新光报》报道,缅甸中央银行(CBM)于2024年8月1日发布通知,对涉及非法数字货币兑换、操纵外汇市场和无有效执照经营非法换汇(Hundi)业务的人员采取法律行动。尽管如此,根据反洗钱法和金融机构法的规定,非法虚拟货币兑换、非法数字交易和非法Hundi资金转移将受到法律制裁。截至6月4日,已有39人因从事这些非法业务被定罪,并受到法律制裁。

CBM还暂时冻结了93名从事非法业务人员的银行账户和数字钱包支付账户。此外,执法机构一直在检查和起诉违反规则的人员。因此,个人需要遵守CBM的规则、法规和指令。CBM撤销了未能遵守CBM规定和指令的货币兑换商的执照。

在2023年1月3日至2024年8月1日期间,共有194个货币兑换商执照被取消。为了方便购买外币,除了国际接受的借记卡和信用卡外,还旨在遏制非法货币兑换商操纵外汇市场,自2023年5月31日起,在国外学习、工作和生活医疗的人可以在仰光国际机场的授权银行外汇柜台和货币兑换商处购买每人等值300-500美元的外币,而前往朝圣和根据外国政府和机构邀请前往指定国家参加会议的人可以从2023年8月18日起购买小额现金。

授权货币兑换商在CBM每日在线交易汇率基础上加10缅元出售美元。此外,KBZ银行、AYA银行股份有限公司、UAB银行、Eastern Lad有限公司和Golden Money Services有限公司在2024年3月4日至2024年7月30日期间在四个大城市(内比都、曼德勒、仰光和东枝)联合出售了755,796美元的小额现金。

CBM在其在线门户网站www.cbm.gov.mm上发布参考汇率和外汇交易活动。然而,仍有人通过社交平台(Facebook、Telegram、Viber)散布恶意新闻,试图操纵外汇市场。当局检查和起诉了参与Nuggets(Viber群组)、Seven Star美元兑换更新和$Dollor Exchange Service MM的人员。

因此,CBM警告个人应通过授权经销商(私人银行)和货币兑换商进行外币交易。

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