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泰国破28家假公司诈骗团伙 涉案超20亿泰铢!
2025-6-3 14:22
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伯乐头条专讯:泰国特别调查部(DSI)近日宣布,成功侦破一起涉及28家虚假公司、超过20亿泰铢的跨境诈骗大案。该团伙通过注册空壳公司并运营2000多个虚假网站,以各种手段诱骗泰国及外国民众汇款,堪称近年来最大规模的科技诈骗案件之一。

假公司+假网站 设局精准诈骗

该诈骗团伙以虚假商品交易为诱饵,向不明群众推销根本不存在的产品与服务。其中一个常用套路是声称租用廊曼机场停车位,诱骗受害人通过银行转账支付费用。

据统计,仅此一项骗局就造成约300万泰铢的损失。而一些外国受害者也被骗将资金汇入该公司账户,总金额超过450万泰铢,尽管目前尚未提出正式控诉,但损失已经形成。


幕后操盘者落网 为24名嫌疑人之一

在警方情报与技术部门的配合下,调查人员日前在曼谷Laksi区特别调查局大楼前将一名泰籍嫌疑人逮捕归案。此人是该诈骗集团的第10名落网成员,其职责包括:

  • 提供他人身份证件协助注册28家空壳公司

  • 担任假公司法人,为团伙运营提供便利

  • 发送虚假电子邮件,设下停车位转账陷阱

  • 涉嫌参与跨国有组织犯罪、冒充身份及洗钱活动

警方指出,该案编号为特别案件第118/2023,目前仍在深入调查审理中,剩余嫌疑人将陆续被追捕。

警方呼吁:高度警惕网络诈骗陷阱!

泰国特别调查部表示,将持续加大打击力度,彻查整个诈骗链条,力争追回赃款、为受害者挽回损失。同时也呼吁民众在网络交易、资金转账等环节要提高警惕,不轻信来源不明的信息、不随意透露个人账户信息,避免成为诈骗目标。

 

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