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两姐妹称可处理"货物被扣押"情况!索要190万比索被捕
2025-6-4 18:29
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伯乐头条专讯:这起案件始于一起来自进口商的举报。根据投诉内容,Wyeth自称为持证报关代理,声称能协助处理进口事务,并提出一笔50万比索的“一站式”费用。在缴纳了22万余比索的合法关税后,Wyeth却谎称货物因申报不当而遭扣押,并向对方索要高达190万比索的额外费用,称该款项将“用于打通关节”,涉及海关总署(BOC)、菲律宾缉毒局(PDEA)及海岸警卫队(PCG)等多个政府单位。


在收到报案后,国家调查局与海关总署犯罪情报与调查服务处(BOC-CIIS)及马尼拉警区刑侦处(MICP)联合制定诱捕行动计划。2025年6月3日,执法人员在马尼拉埃尔米塔区一间咖啡馆设伏,准备将提前标记的现金交付嫌疑人。

行动当天,Wyeth与妹妹Leila如约现身收取款项。Wyeth收下标记钱款并开具收据的瞬间,埋伏人员立刻上前表明身份并进行拘捕。两人随后被带往国家调查局反有组织与跨国犯罪科总部接受初步讯问与程序处理。

根据国调局法医部门检测,Wyeth手部经紫外线照射后出现荧光粉痕迹,证实与涉案现金有直接接触。两名嫌疑人现已被移送马尼拉市检察官办公室,面临相关刑事指控。

NBI局长、退休法官海梅·B·圣地亚哥对本次跨机构合作行动表示肯定,并强调:“打击经济犯罪尤其需要部门间的紧密协作,以确保司法公正,保护民众不受欺诈侵害。”
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