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中国人口贩运团伙潜逃,1.87亿比索现金大规模洗钱案曝光
2023-10-15 09:56
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伯乐网专讯:菲律宾马尼拉,2023年10月15日 - 12名中国嫌疑人因人口贩运在克拉克(Clark),邦板牙(Pampanga)地区被捕,随后面临了洗钱指控。

据报道,这些嫌疑人将面对七项违反菲律宾《反洗钱法》9160号法案第4B款的指控。

事件发生在五月份,当地警方在克拉克太阳山谷中心进行了突袭,查获了总值1.87亿比索的各种货币,在该行动中,还成功解救了被用于进行网络骗局的人口贩卖受害者。

克拉克市副检察长达尔文·卡涅特(Darwin Cañete)指出,这些指控需要时间,因为他们需要处理电子证据以确保指控成立。

目前,菲律宾国家警察反网络犯罪组织已拘留了其中的八名嫌疑人,而另外四名仍然在逃。

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